Fases del proceso que desarrollamos para tu negocio:

• Asesoramiento y consultoría en PBC&FT, para la puesta en marcha del Servicio.
• Elaboración del manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
• Formación obligatoria y continua: plan anual de formación.
• Gestión de Órganos de Control Interno: constitución y nombramiento del representante ante el SEPBLAC y persona autorizada, en su caso; gestión del
  Órgano de Control Interno (OCIC); gestión de la Unidad Interna de Prevención de Blanqueo de Capitales (UPBC); convocatorias, reuniones y actas del OCIC.
• Medidas de Diligencia Debida: procedimientos de identificación y conocimiento del CLIENTE y sus operaciones (KYC); validación contra Listas Negras Internacionales y Listas de Personas con Responsabilidad Pública (PRP); Matriz de Riesgo; política de admisión con enfoque de riesgo.
• Podemos asignarle un Delegado de Protección de Datos, si la empresa aún no lo ha nombrado, puesto que es una figura obligatoria por ley.
• Disponemos de la tecnología necesaria para garantizar su cumplimiento normativo en todos los procesos de la empresa: copias de seguridad cifradas en la nube, notarización de archivos y activos en Blockchain, depósito certificado de documentos, firma electrónica, comunicaciones certificadas por e-mail y SMS, así como el portal de derechos ARCO y RGPD.